Документ, про который я вам сейчас расскажу,

будет оказывать влияние не только на бизнесменов, но и

на всех граждан РФ.

Которые уже правомочны и правоспособны заводить себе
пластиковые карточки,

что-то покупать или продавать за наличные денежные
средства, или делать денежные переводы.

У меня в руках проект
Федерального закона № 582426-7. 

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года в первом
чтении.

Он был внесен депутатами Государственной Думы

Аксаковым,

Дивинским,

Николаевым и членом Совета Федерации

Журавлевым.

Законопроект вносит много изменений вФедеральный закон № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации и отмыванию доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма».

6,5 страниц, с точки зрения расширения полномочий
Росфинмониторинга и банков, и не только это очень много.

Расширения операций,

которые подпадают под обязательный контроль.

А раз они подпадают под обязательный контроль,

то это осложнит жизнь очень многим физическим или
юридическим лицам.

Например, теперь на почтовые переводы Росфинмониторинг
налагает свою «отеческую лапу».

Осуществление почтового перевода денежных средств
будет подлежать обязательному контролю. 

«Почтовые переводы денежных средств,

если сумма, на которую совершается данная операция,
равна или превышает 100000 рублей,

либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной
100000 рублей, или превышает ее».

Соответственно, у Почты России есть право все это
хозяйство блокировать.

Но в любом случае, Почта России вынуждена будет давать
эту информацию в Росфинмониторинг.

Или 

«Операции по зачислению денежных средств на счет
(вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада)

при осуществлении платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) или

договору сублизинга в случае, если стоимость
имущества, передаваемого по соответствующему договору, равна или превышает
600000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000
рублей, или превышает ее».

Теперь все бизнесмены страны попадают в части того,

что они берут в лизинг под обязательный контроль
Росфинмониторинга.

Вся информация об этом будет уходить в
Росфинмониторинг.

А там они будут решать, отмываете вы доходы,
полученные преступным путем или нет.

Финансируете вы террористов или нет,

покупая транспортное средство в лизинговой компании за
623 тысячи рублей.

Или, например, сделка, результатом которой является
переход права собственности на недвижку: 

«Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному
контролю,

если сумма, на которую она совершается, равна или
превышает 3 000 000 рублей

либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3
000 000 рублей, или превышает ее».

Ну это ни о чем.

Также под обязательный контроль Росфинмониторинга
подпадает:

§   
Выигрыш в лотерею;

§   
Выплата, передача или предоставление
физическому лицу выигрыша от участия в лотерее;

§   
Покупка драгметаллов;

§   
Списание денежных средств со счета
вклада физического лица при осуществлении платежа за участие в тотализаторе или
взаимном пари.

Операции с денежными средствами или иным имуществом
подлежат обязательному контролю,

если при ее совершении одной из сторон является
физическое или юридическое лицо,

имеющее регистрацию или место жительства в месте
нахождения в государстве или на территории которое не выполняете рекомендации
группы ФАТФ.

И тут вообще все подпадает.

А ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег.

Это некая виртуальная группа экспертов,

которая устанавливает для нашей и других стран
правила,

по которым мы должны бороться с терроризмом и
отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Я хочу сказать, что грядет очередное ужесточение в
этой области благодаря законопроекту №
582426-7.+

Как вы считаете, есть в этом тотальном контроле и
постоянном ужесточении дно, или нет?

Они когда-нибудь остановятся или нет?

Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Законодательство

Ужесточения в 115-ФЗ: у контроля нет дна…

https://turov.blog/uzhestochenija-v-115-fz-u-kontrolja-net-dna-k/